Lunati citado a indagatoria por evasión tributaria

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El árbitro Pablo Lunati fue citado a declaración indagatoria por la Justicia penal debido a la investigación que le inició la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por supuesta evasión tributaria simple y agravada.

lunattiLunati deberá comparecer el 26 de marzo en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2, Secretaría N° 5, informaron a la agencia DYN fuentes judiciales.

La AFIP le reclama al referí 615.500 pesos por el año 2009 y 280.000 por 2010, añadieron los informantes.

En la indagatoria Lunati deberá dar cuenta sobre los gastos efectuados para la adquisición de los Havanna Café de San Martín y Caseros que tenía a su nombre en 2009, mediante un “sospechoso préstamo” que habría contraído con “dos personas que no tenían capacidad financiera para efectuar esas operaciones”, dijeron las fuentes.

Añadieron que en su momento la AFIP impugnó esos préstamos y, en fiscalizaciones posteriores, se detectó que en esos locales no entregaban facturas, por lo que ocultaban al fisco los verdaderos ingresos para el ejercicio 2010.

Por otra parte, la AFIP también descubrió una presunta vinculación del árbitro con un lavadero que no habría estado declarado y habría omitido informar los ingresos recibidos por la explotación comercial del local.

En 2013 la AFIP comenzó una investigación contra Lunati por presunta evasión tributaria y lavado de dinero. Además, se envió un reporte de Operaciones Sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y realizó operativos en siete propiedades que estarían a nombre del referí en Santos Lugares, Caseros, San Martín y Sáenz Peña.

En su investigación el fisco participó también a la AFA, presidida entonces por Julio Grondona, e informó la presunta incompatibilidad de Lunati -que tenía un ingreso aproximado de 28 mil pesos por mes- y habría tenido inversiones en 2009 por $463.599; en 2010 por $1.956.005, y en 2011 por otros $721.980, indicaron los voceros vinculado al caso.

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